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发布日期: 2019-11-05 08:22 来源:未知 作者:admin   点击率:

  “炒币”“区块链”“虚拟货币BNM、TVB”……这些普通群众听着很陌生的词汇,最近在一些微信群里频繁出现。有不法分子利用这些新概念,谎称认筹发售实际并不存在的“BNM”“TVB”等虚拟货币,在短短几个月时间里,连续实施,导致数十名投资者损失240多万元。

  今年8月初,江苏省苏州市相城区人民检察院就张某某等十人案向法院提起公诉。目前,该案正在依法审理阶段。

  虚拟币是指互联网上面的一种虚拟出来的金钱,目前只能流通于网络世界。近几年,有人通过炒作虚拟币来获取利益,但对绝大多数人来说,它离我们的生活都太远了。

  家住苏州相城的录先生平时接触过一些虚拟货币方面的投资。去年8月,在一个陌生微信号的介绍下,录先生加了一位“好友”,就是所谓炒作虚拟货币的人物“陈勇”。陈勇说,自己正筹备发售一种叫“BNM”的虚拟币,这种币一旦发售就会暴涨,现在买入,将来要赚大钱。

  苏州市相城区人民检察院检察官汪海曼说,从案件办理的结果来看,这些都是谎言:主犯是兄弟两个人,一个说自己是投资的老师,另一个说自己是虚拟币公司的高管。说自己有一种虚拟币现在内部认筹阶段。先需要用一些以太坊或者人民币来买,等正式上市之后再把币打到账户里。

  录先生上网搜索“BNM”币,没有查到任何信息。但他发现陈勇经常发的一些有关预测虚拟币涨跌的朋友圈,非常精准。投资总有风险,录先生觉得,高收益总是伴着高风险的,于是,他通过陈勇,以每个币2.3元人民币的价格,购买了13333个“BNM”币,加上优惠,录先生分3次向陈勇微信转账了2.6万元。

  陈勇说,到2018年10月18日,“BNM”币发售后,每个币的价格能达到7块钱左右,到时候,录先生的账户里就能看到。但到了约定的时候,录先生的账户里啥也没有,他反而被陈勇拉黑了。两天后,录先生报警。去年11月,18名犯罪嫌疑人到案。承办这个案件的检察官汪海曼称,受害人有三四十个。

  汪海曼介绍说,在办案过程中,他们发现,这种假借“区块链”“虚拟币”名义的类案件,与传统的案件相比,有一些很突出的特点。比如,目标人群小,但单个的受害人损失大:“被害人是有一定投资经验的人,并且也有一定的经济实力,虽然被害人的数量比较少,但损失巨大。如果完全没有接触这行,也不会被骗。第二个特点是越来越隐蔽。如果不是在后期发现被删除被拉黑,其实是发现不了的。”

  汪海曼说,他们会在朋友圈的发表日期上做一些手脚,让目标受害人觉得在预测虚拟币的涨跌上极其精准。他们还会在网络直播中做局,营造一种看起来很专业的氛围。直播的时候,骗子会首先说“我之前也是屡屡投资屡屡失败的,但是因为我碰到了一个高管跟我家是亲戚,就给我透露一些内幕信息”,然后在长期直播的过程中就慢慢地引入托儿,然后“高管”也去直播,说公司最近要推行币了,现在内部认筹。

  检察官汪海曼说,在投资领域,不熟不碰,这是最起码的一条规则:投资一定要谨慎,充分了解之后再投资,不要轻信网上信息和谣言。一定要选择正规的机构。

  经查,2018年11月底,该犯罪团伙打着区块链的旗号,组建微信交流群,发行一种虚拟货币——汉唐币。到2019年2月8日中午,汉唐币交易平台打不开,直播间网址一同消失,几个客服同时失联。其中有一位被害人张某某系天全县人。张某某在网络上经他人介绍加入一股票微信群,先后投资人民币293468元购买汉唐币,其间获得3591元收益。2019年2月8日发现网站关闭,被人民币289877元。

  张某某于2019年2月15日向天全县公安局报案,天全县公安局于当日立案侦查,经侦查,现已抓获归案的涉案人员有李某某、彭某某等12人,已取得联系的8名被害人遍及全国各地,涉案金额74.2万元。

  天全县公安局侦查终结后以李某某、彭某某等12人涉嫌罪向天全县人民检察院移送审查起诉。天全县人民检察院已于近日将该案依法向天全县人民法院提起公诉,追究李某某、彭某某等12人的刑事责任。

  承办检察官提醒,不要随意进入陌生股票群、投资群,这些群里可能除了被害人之外,其他所有人都是骗子。

  说到“虚拟货币”,相信不少人会联想到“区块链”“比特币”等概念。前几年曾风靡一时的“比特币”就是一种P2P形式的虚拟加密数字货币;而作为比特币的底层技术,“区块链”就像一个数据库账本,记载所有的交易记录。

  随着“比特币”等区块链资产价格的大幅飙升,普通投资者对区块链以及数字货币投资的兴趣越来越大,而不法分子也瞄上了这一点,打着“区块链”和“虚拟货币”的旗号实施。

  近来,此类案件频发,不法分子以“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”为借口,骗取用户信任并诱使其转账进行投资。同时,他们还隐藏网站域名和各种联系方式,使受骗者无法验证公司资质,因而轻信套路。而一旦受害人向“交易网站”充值,不法分子又会诱骗其“向私人账户充值”,甚至直接提供假充值链接,并趁机骗取受害人银行账号密码。

  去年8月,银保监会、中央网信办、等多部门就曾发布风险提示称,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、、之实,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。

  风险提示称,这类行为具有一些共同的特点,如网络化、跨境化明显,欺骗性、性、隐蔽性较强,同时存在非法集资、、等多种违法风险。在此也提醒大家,要理性看待“区块链”“虚拟货币”等概念,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,提高风险意识。

  这段时间,“区块链”成为热词。习总在中央局第十八次集体学习时强调,“把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口”“加快推动区块链技术和产业创新发展”。党中央的前瞻判断,让“区块链”走进大众视野,成为金融资本、实体经济和社会共同关注点。

  从网络强国到大数据,从媒体融合到区块链,中央局集体学习瞄准技术变革前沿,展现出党中央的方向把握力、前瞻判断力和未来预见力,引领着中国产业变革和经济转型的步伐。中央局这次集体学习,专门强调“区块链”,则为区块链的发展和应用打开了想象空间。

  什么是区块链?从科技层面来看,区块链涉及数学、密码学、互联网和计算机编程等很多科学技术问题。从应用视角来看,简单来说,区块链是一个分布式的共享账本和数据库,具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯、集体维护、公开透明等特点。这些特点保证了区块链的“诚实”与“透明”,为区块链创造信任奠定基础。而区块链丰富的应用场景,基本上都基于区块链能够解决信息不对称问题,实现多个主体之间的协作信任与一致行动。

  区块链如何创造信任与合作机制,深入到具体的应用场景,就能够看得更加清楚。区块链“不可篡改”的特点,为经济社会发展中的“存证”难题提供了解决方案,为实现社会征信提供全新思路;区块链“分布式”的特点,可以打通部门间的“数据壁垒”,实现信息和数据共享;区块链形成“共识机制”,能够解决信息不对称问题,真正实现从“信息互联网”到“信任互联网”的转变;区块链通过“智能合约”,能够实现多个主体之间的协作信任,从而大大拓展了人类相互合作的范围。总体而言,区块链通过创造信任来创造价值,它能保证所有信息数字化并实时共享,从而提高协同效率、降低沟通成本,使得离散程度高、管理链条长、涉及环节多的多方主体仍能有效合作。

  区块链“未来已来”,但也要保持理性。区块链技术与加密货币相伴而生,但区块链技术创新不等于炒作虚拟货币,应防止那种利用区块链炒作空气币等行为。同时还要看到,区块链目前尚处于早期发展阶段,在安全、标准、监管等方面都需要进一步发展完善。对于利用区块链存储、传播违法违规信息,运用区块链进行非法交易、洗钱等行为,也应该予以严厉整治。通过包容审慎监管,既包容试错又严禁越界,才能更好推动区块链创新发展。发展区块链大方向没有错,但是要避免一哄而上、重复建设,方能在有序竞争中打开区块链的发展空间。中国在区块链领域拥有良好基础,一些大型互联网公司早有布局,已有20多个省份出台推动区块链产业的政策,人才储备相对充足,应用场景比较丰富,完全有条件在这个新赛道取得领先地位。

  从更大视野来看,人类能够发展出现代文明,是因为实现了大规模人群之间的有效合作。市场经济“看不见的手”,也是通过市场机制实现了人类社会的分工协作。在此基础上,区块链技术将极大拓展人类协作的广度和深度。也许,区块链不只是下一代互联网技术,更是下一代合作机制和组织形式。